证券代码：601186          证券简称：中国铁建     公告编号：临 2024—042




                   中国铁建股份有限公司

       第五届监事会第十七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次

会议于 2024 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和

材料于 2024 年 10 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人

员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司

章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
      同意公司 2024 年第三季度报告。公司 2024 年第三季度报告的编
制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规
定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；
报告客观、真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状

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况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制
与审议人员存在违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价工作实施方

案的议案》

      同意公司 2024 年度内部控制评价工作实施方案。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2024 年 10 月 31 日




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