证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2024—043




                   中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四

次会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知

和材料于 2024 年 12 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事 6 名，5 名董事出席本次会议。钱伟伦独立董事因其

他公务无法出席会议，委托解国光独立董事代为表决。公司监事和高

级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

       二、董事会会议审议情况

      会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决

议：

      （一）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2025年度

持续关联（连）交易上限的议案》


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      同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股

股东）续签《房屋租赁框架协议》和 2025 年度持续关联（连）交易

上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关

联（连）交易公告》。

      本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审

议通过。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回

避表决。

      （二）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2025-2027

年度持续关联（连）交易上限的议案》

      同意公司与控股股东续签《服务提供框架协议》和 2025-2027 年

度持续关联（连）交易上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁

建股份有限公司日常关联（连）交易公告》。

      本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审

议通过。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回

避表决。

      （三）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定2025-2027年

度持续关联（连）交易上限的议案》

      同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与公司控股股东续

签《金融服务协议》和 2025-2027 年度持续关联（连）交易上限。具

体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关联（连）


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交易公告》。

      本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审

议通过。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回

避表决。

      （四）审议通过《关于签订<设备购销及租赁服务协议>和拟定持

续关联（连）交易上限的议案》

      同意公司与中铁建金融租赁有限公司签订《设备购销及租赁服务

协议》和持续关联（连）交易上限。具体内容详见公司同日披露的《中

国铁建股份有限公司日常关联（连）交易公告》。

      本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审

议通过。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回

避表决。

      特此公告。




                                        中国铁建股份有限公司董事会

                                               2024年12月28日




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