证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2024—044




                   中国铁建股份有限公司

       第五届监事会第十八次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次

会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和

材料于 2024 年 12 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人

员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司

章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2025 年
度持续关联（连）交易上限的议案》
      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回
避表决。

      （二）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定

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2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》

      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回

避表决。

      （三）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定 2025-2027

年度持续关联（连）交易上限的议案》

      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回

避表决。

      （四）审议通过《关于签订<设备购销及租赁服务协议>和拟定持

续关联（连）交易上限的议案》

      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事康福祥先生回

避表决。




                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                               2024 年 12 月 28 日




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