证券代码：601208          证券简称：东材科技           公告编号：2024-042

转债代码：113064         转债简称：东材转债


                   四川东材科技集团股份有限公司

             关于补选第六届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年

4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事

会非独立董事的议案》，具体情况如下：

    一、补选董事的相关情况

    公司董事曹学先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委

员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日披露的《关于董事辞职的

公告》（公告编号：2024-020）。

    为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，由公司控股股东提名，经公

司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁红涛先生（简历详见

附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为

非独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审

议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    二、董事会提名委员会审议情况

    公司董事会提名委员会于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次会议，以 3

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立

董事的议案》。经核查，董事会提名委员会认为：被提名人宁红涛先生具备担任

上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得被提名担任

上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的情况，同意提名宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议

案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 13 日
附件：

    宁红涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，中共党员，博士研究生，正高级

经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司

董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董

事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国

再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商

联合会(总商会)副主席等社会职务，现担任广州市工商联(总商会)副会长、广东

省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐”计划新能源新材料专

委会主任等职务。