东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知2024-04-13
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-049
债券代码：113064 债券简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 13 点 30 分
召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公
司 101 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
至 2024 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
2 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
3 关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案 √
4 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案 √
5 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
6 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
7 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案 √
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 √
9 关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议 √
案
10 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
11 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
12 2023 年度独立董事述职报告 √
13 关于公司 2023 年度财务决算的报告 √
14 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √
15 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
16 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 √
17 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √
的议案
18 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
19 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案 √
20 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
22 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
23 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
24.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
24.01 宁红涛 √
25.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 应选监事（1）人
25.01 王明 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会
第四次会议审议通过了第 1 项议案；于 2024 年 1 月 25 日召开的第六届董事会
第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了第 2-9 项议案；于 2024 年 4
月 11 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了
第 10-25 项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，
在上海证券交易所网站登载《东材科技 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 20 属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、7、8、9、14、17、18、19、24、25
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、17、19
应回避表决的关联股东名称：第 8 项议案应回避表决的关联股东名称：
公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东；第 9 项议案
应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公
司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东；第 17 项议案应回避表决的关联股东
名称：公司《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之
有关联关系的关联股东；第 19 项议案应回避表决的关联股东名称：公司 2022 年
限制性股票激励计划激励对象及与之有关联关系的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601208 东材科技 2024/4/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:00-11:30；
2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路 188 号）。
（二）通讯方式登记
1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：传真方式登记时间为 2024 年 5 月 6 日 9:00-17:00；信函方式
登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2024 年 5 月 6 日 17:00。
（三）登记手续
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委
托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授
权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位
的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人
签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费用自理。
3、联系方式
电话：0816-2289750
传真：0816-2289750
邮编：621000
联系人：陈杰
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川东材科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 7 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
3 关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案
4 关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案
5 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
6 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9 关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交
易情况预计的议案
10 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
11 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
12 2023 年度独立董事述职报告
13 关于公司 2023 年度财务决算的报告
14 关于公司 2023 年度利润分配的预案
15 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
16 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
17 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024
年度薪酬方案的议案
18 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制
19
性股票的议案
20 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22 关于修订《董事会议事规则》的议案
23 关于修订《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
24.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
24.01 宁红涛
25.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
25.01 王明
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
