证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-046
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关法律的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，主要修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以
（以下简称“公司”）股东大会的运作，提高股东 下简称“公司”）股东大会的运作，提高股东大会议
大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法 事效率，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股
性，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治 称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理
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理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上海证券交 准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《上市规则》）、 上海证券交易所上市公司自律监管指
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会 引第 1 号-规范运作》以下简称“《自律监管指引》”）
规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《四川 等法律、行政法规、规范性文件和《四川东材科技集团
东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
司章程”）的有关规定，特制定本规则。 规定，特制定本规则。
第十四条 …… 第十四条 ……
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
2 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的股东姓名或者名称、
…… 持股比例和新增提案的内容。
股东大会召开前，符合条件的股东提出临时提
案的，自发出提案通知至会议决议公告期间的持股
比例不得低于 3%。股东提出临时提案的，应当向召
集人提供持有公司 3%以上股份的证明文件。股东通
过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委
托股东出具书面授权文件。
召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或
更正的，不得实质性修改提案，并应当在规定时间
内发布相关补充或更正公告。股东大会决议的法律
意见书中，应当包含律师对提案披露内容的补充、
更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。
……
第十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第十六条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含
席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和 表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
参加表决,该股东代理人不必是公司的股东； 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
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(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； 理人不必是公司的股东；
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
……
第十七条 股东大会通知和补充通知中应当充 第十七条 股东大会通知和补充通知中，应当充分、
分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东 完整披露所有提案的具体内容。
对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或 召集人应当在召开股东大会 5 日前，披露有助
解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发 于股东对拟讨论的事项作出合理决策所必需的资
出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立 料；需对股东大会会议资料进行补充的，召集人应当
4 董事的意见及理由。 在股东大会召开日前予以披露。
在股东大会上拟表决的提案中，某项提案生效
是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会
通知中明确披露相关的前提条件，并就该项提案表
决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提
示。
讨论的事项需要独立董事、监事会、中介机构发
表意见的，发出股东大会通知或补充通知时，应当作
为会议资料的一部分予以披露。
第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或 第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其
其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不 代理人，均有权出席股东大会并依照有关法律法规、
得以任何理由拒绝。 中国证监会规定、上海证券交易所规定及公司章程
行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
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出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会
议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身
份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十四条 …… 第二十四条 ……
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托
书，应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项
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投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代
理人是否可以按自己的意思表决。
第二十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他
人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的
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通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股
东大会。
第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事 第二十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，独立董
8 告，每名独立董事也应作出述职报告。 事应当向公司年度股东大会提交独立董事年度述职
报告，对其履行职责的具体情况进行说明，最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披露。
第二十九条 董事、监事、高级管理人员在股东 第三十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上
大会上应就股东的质询作出解释和说明。 应就股东的质询作出解释和说明。
9 …… ……
公司及其股东、董事、监事和高级管理人员
等在股东大会上不得透露、泄露未公开重大信息。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联 第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关
关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数，股东大会决议的
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分 公告应当充分披露股东回避情况和非关联股东的表
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 决情况。
10 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第三十二条 董事会、独立董事、持有 1%以上有 第三十三条 董事会、独立董事、持有 1%以上有表
表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行 决权股份的股东或者依照法律法规、中国证监会规定
或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司 设立的投资者保护机构等主体可以作为征集人，自行
股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股
权、表决权等股东权利。 东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当 决权等股东权利。
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披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当向被
者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得 征集人充分披露具体投票意向等信息，按照公告格式
对征集投票权提出最低持股比例限制。 的要求编制并披露征集公告、征集进展情况和征集结
…… 果，征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，
为股东进行委托提供便利，公司应当予以配合。
……
第三十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第三十四条 董事、监事候选人名单，应该以提案的
提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 董事、监事的选举应当充分反映中小股东的意见，
公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 中小股东的表决情况应当单独计票并披露。股东大会
累积投票制。 在董事、监事的选举中，应当积极推行累积投票制度。
当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中，
份比例在 30％及以上时，应当采用累积投票制。 应当采用累积投票制：
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 （二）当公司的单一股东及其一致行动人拥有权
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 益的股份比例在 30％及以上时。
使用。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
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股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投
票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案
所投的选举票视为无效投票。
持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东
账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全
部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事
和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事、
监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定
当选董事、监事。
不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董
事、监事候选人应当以单项提案提出。
第四十三条 提案未获通过，或者本次股东大会 第四十四条 提案未获通过，或者本次股 东 大会
变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议 变更前次股东大会决议的，应当在股东 大 会 决议
公告中作特别提示。 公告中作出特别提示。如出现否决议案、非常规 事
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项、突发情况或者对投资者充分关注的重大事项
无法形成决议等情形的，公司应当于召开当日提
交决议公告。
《股东大会议事规则》未修改部分继续有效。
本次修订《股东大会会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日