证券代码：601218          证券简称：吉鑫科技         公告编号：2024-007


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●   每 10 股现金红利：1.00 元（含税）
    ●   本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购
专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●   在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份
发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本
为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、 利润分配方案内容
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中
实现归属于母公司股东的净利润 131,294,974.05 元，2023 年末母公司累计可供股
东分配的利润为 790,708,548.83 元。考虑到市场等客观因素对股东收益的影响，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度利润分配方案如下：
    以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数
（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税），资本公积不转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 977,095,932 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 6,969,724 股后
的股本 970,126,208 股为基数，以此计算合计派发现金红利 97,012,620.80 元（含
税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 73.89%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动，或因股权激励授予导致回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股

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分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或回购专用证券账户股份发生
变化，将另行公告具体调整情况。
    本次 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、 公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》。
    （二）监事会意见
    公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当
前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议
案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润
分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。


    三、 相关风险提示
    本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二四年三月十六日



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