证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2024-28
江苏林洋能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 877,074,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.97
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,334,823 99.9156 667,927 0.0761 71,500 0.0083
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,330,323 99.9151 672,427 0.0766 71,500 0.0083
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,334,823 99.9156 667,927 0.0761 71,500 0.0083
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,334,823 99.9156 667,927 0.0761 71,500 0.0083
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,410,323 99.9243 663,927 0.0757 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,216,323 99.9021 667,927 0.0761 190,000 0.0218
7、 议案名称：《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 857,418,299 97.7589 19,342,950 2.2053 313,001 0.0358
8、 议案名称：《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,519,096 98.7342 667,927 0.8618 313,000 0.4040
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,140,323 99.8935 672,427 0.0766 261,500 0.0299
10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,055,323 99.8838 947,427 0.1080 71,500 0.0082
11、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,514,596 98.7284 862,427 1.1128 123,000 0.1588
12、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 876,088,823 99.8876 862,427 0.0983 123,000 0.0141
13、 议案名称：《关于制定和修订公司部分内部制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 861,167,931 98.1864 15,593,319 1.7778 313,000 0.0358
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
719,721,727 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
106,002,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
50,686,096 98.7070 663,927 1.2930 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
18,445,992 99.7933 38,200 0.2067 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
32,240,104 98.0961 625,727 1.9039 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2023 年度董事会工
1 76,760,596 99.0459 667,927 0.8618 71,500 0.0923
作报告》
《公司 2023 年度监事会工
2 76,756,096 99.0400 672,427 0.8676 71,500 0.0924
作报告》
《公司 2023 年度财务决算
3 76,760,596 99.0459 667,927 0.8618 71,500 0.0923
报告》
《公司 2023 年年度报告及
4 76,760,596 99.0459 667,927 0.8618 71,500 0.0923
其摘要》
5 《公司 2023 年度利润分配 76,836,096 99.1433 663,927 0.8567 0 0.0000
方案的议案》
《公司 2024 年度向银行申
6 76,642,096 98.8929 667,927 0.8618 190,000 0.2453
请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度对外担保
7 57,844,072 74.6374 19,342,950 24.9586 313,001 0.4040
额度预计的议案》
《关于 2024 年度预计日常
8 76,519,096 98.7342 667,927 0.8618 313,000 0.4040
关联交易的议案》
《关于购买董监高责任险的
9 76,566,096 98.7949 672,427 0.8676 261,500 0.3375
议案》
《关于续聘公司 2024 年度
10 76,481,096 98.6852 947,427 1.2224 71,500 0.0924
审计机构的议案》
《关于 2023 年度董事薪酬
11 76,514,596 98.7284 862,427 1.1128 123,000 0.1588
的议案》
《关于 2023 年度监事薪酬
12 76,514,596 98.7284 862,427 1.1128 123,000 0.1588
的议案》
《关于制定和修订公司部分
13 61,593,704 79.4757 15,593,319 20.1204 313,000 0.4039
内部制度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
议案 8、议案 11 涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵振兴、叶桦
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及
表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程
的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
