证券代码：601222          证券简称：林洋能源       公告编号：临 2024-39




                   江苏林洋能源股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏林洋能源股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日在江苏省启东市林洋路 666 号
公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议
通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生
召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
    本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告（临 2024-41）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    江苏林洋能源股份有限公司
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         董事会
    2024 年 8 月 20 日




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