证券代码：601222            证券简称：林洋能源         公告编号：临 2024-53




                    江苏林洋能源股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏林洋能源股份有限公司于 2024 年 11 月 11 日在江苏省启东市林洋路 666 号
公司会议室，以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2024
年 11 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议通
知时限。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列
席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通
过了以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
    基于公司长期稳健经营及业务长远发展的信心，兼顾公司的财务状况和对股东
合理回报的需求，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每股派发现金红利
0.268 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 2,060,169,156 股，扣除公司
回购专用账户中的 18,949,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 547,047,001.81 元（含
税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 60.11%。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告（临 2024-55）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                                       1
发布的公告（临 2024-56）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案一需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 12 月 6 日在江苏林
洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2024 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的股东大会通知（临 2024-57）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                    江苏林洋能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2024 年 11 月 12 日




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