上海银行：上海银行关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-20
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-008
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年2月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：
公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日
至 2024 年 2 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司住所的提案 √
2.00 关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附 √
件的提案
2.01 修订《上海银行股份有限公司章程》 √
2.02 修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规 √
则》
2.03 修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》 √
2.04 修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》 √
3 关于发行资本类债券的提案 √
1、 各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已分别经公司董事会六届二十九次会议、董事会六届三十一次
会议、监事会六届十九次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知分别
于 2023 年 10 月 27 日和 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》进行披露。各提案具体内容详见届时披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议提案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的提案：3
4、 涉及关联股东回避表决的提案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的提案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601229 上海银行 2024/2/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章
的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账
户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2024 年 2 月 22 日（星期四）、2024 年 2 月 23 日（星期五）
上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00
（三）登记地点
登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海
立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁 2 号、11 号线江苏路站 3 号口出，临近公交车有 01 路、
62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路；
登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
（四）在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在
会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参
会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 42 楼董事会办公室
联系人：饶女士、朱女士
邮政编码：200120
联系电话：021-68476988
邮 箱：ir@bosc.cn
传 真：021-68476215
（二）现场参会特别注意事项
1、拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地
点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
2、与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024-01-20
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日
召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司住所的提案
2.00 关于修订《上海银行股份有限公
- - -
司章程》及其附件的提案
2.01 修订《上海银行股份有限公司章
程》
2.02 修订《上海银行股份有限公司股
东大会议事规则》
2.03 修订《上海银行股份有限公司董
事会议事规则》
2.04 修订《上海银行股份有限公司监
事会议事规则》
3 关于发行资本类债券的提案
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。
如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
如果委托人未对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是
□否，可以按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√” 或者“○”。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
