证券代码：601229         证券简称：上海银行         公告编号：临2024-064
优先股代码：360029                                  优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                  可转债简称：上银转债

                      上海银行股份有限公司
                 董事会六届四十二次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届四十二次会议于 2024 年 11 月 12 日以书面传签方式召开，
会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董
事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
    会议经审议并通过以下议案：
    一、关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审
议。独立董事一致同意本议案。
    会议同意将相关事项提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露
的关于变更会计师事务所的公告。
    二、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知。
    特此公告。


                                               上海银行股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 13 日
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