环旭电子股份有限公司董事会提名委员会

          关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见


    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公
司章程》董事会提名委员会工作细则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会提名委员会委员对《关于提名第六届董事会董事
候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审
阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现发表如下审核意见：
    一、关于提名董事会董事候选人事项
    经审阅第六届董事会董事候选人Andrew Robert Tang先生的履历等材料，该
候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为该候选人具备
担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。
    二、关于提名董事会独立董事候选人事项
    经审阅第六届董事会独立董事候选人张莉女士的履历等材料，该候选人具备
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，未
发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的其他情况。我们认为该候选人具备担任公司独立董事的资格和
能力，同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。


                                                 环旭电子股份有限公司
                                                     董事会提名委员会
                                                        2024年3月29日