证券代码：601231            证券简称：环旭电子            公告编号：2024-099
 转债代码：113045            转债简称：环旭转债


                       环旭电子股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。
    （三）会议于 2024 年 12 月 23 日通讯表决的方式召开。
    （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先
生、财务长 Xinyu Wu 先生列席会议。


    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过关于第二期核心员工持股计划完成后终止的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公

告编号：2024-101）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第

三期到期注销的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公

告编号：2024-102）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。


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   （三）审议通过关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满及符合考核标准予

以解锁的议案

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公

告编号：2024-103）。

    董事陈昌益先生和魏镇炎先生因参与 2023 年员工持股计划，已回避表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。



    特此公告。



                                                  环旭电子股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 25 日




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