A股代码：601238               A股简称：广汽集团            公告编号：临2024-003
 H股代码：02238                H 股简称：广汽集团


                     广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 56 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

56 次会议于 2024 年 1 月 12 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事

11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公

司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与

会董事投票表决，审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于广汽乘用车 T68 项目调整的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于中隆投资转让如祺出行部分股权的议案》。Chenqi

Technology Limited（下称“如祺出行”）为公司全资子公司中隆投资有限公司

（下称“中隆投资”）与控股股东广州汽车工业集团有限公司（下称“广汽工业

集团”）共同投资设立的合营企业，同意中隆投资按评估值将其持有的如祺出行

5%股权协议转让给广汽工业集团，转让对价约为 2.7 亿元人民币；完成转让

后，公司通过中隆投资间接持有如祺出行约 14.8%股权，广汽工业集团持有如

祺出行约 20.3%股权。根据上海证券交易所相关规则规定，本次股权转让交易

构成关联交易。详细公告内容请见公司同日披露的《关于子公司转让合营企业

部分股权的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事曾庆

洪、冯兴亚、陈小沐、邓蕾回避表决。

    三、审议通过了《关于 2023 年度风险管理工作报告及 2024 年工作计划的

议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于 2023 年度合规管理工作报告及 2024 年工作计划的

议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司合规管理办法>的

议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 12 日