A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2024-007
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 57 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

57 次会议于 2024 年 1 月 24 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事

11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公

司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与

会董事投票表决，审议通过了《关于广汽日野股权调整的议案》。

    为应对新能源汽车快速发展趋势，实现合营企业广汽日野汽车有限公司（下

称“广汽日野”）向新能源商用车的战略转型，经股东方协商一致，拟对广汽日

野进行股权调整，由本公司、广州氢云新能源科技投资合伙企业（有限合伙）（广

汽日野管理层和核心骨干员工设立的有限合伙企业，下称“氢云新能源”）以评

估值并结合期间损益情况等为基础，分别以 2,969.09 万元、407.39 万元受让日

野自动车株式会社持有的广汽日野 39.72%、5.45%股权；上述股权调整完成后，

本公司、日野自动车株式会社、氢云新能源分别持股 89.72%、4.83%、5.45%；同

时，三方股东按上述股权调整后的股比共同增资 69,906.52 万元，其中本公司增

资 62,720.13 万元，日野自动车株式会社增资 3,376.48 万元，氢云新能源增资

3,809.91 万元。上述股权转让相关事项尚需报相关部门审批。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2024 年 1 月 24 日