广汽集团:广汽集团第六届董事会第57次会议决议公告2024-01-25
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2024-007
H股代码:02238 H 股简称:广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 57 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第六届董事会第
57 次会议于 2024 年 1 月 24 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与
会董事投票表决,审议通过了《关于广汽日野股权调整的议案》。
为应对新能源汽车快速发展趋势,实现合营企业广汽日野汽车有限公司(下
称“广汽日野”)向新能源商用车的战略转型,经股东方协商一致,拟对广汽日
野进行股权调整,由本公司、广州氢云新能源科技投资合伙企业(有限合伙)(广
汽日野管理层和核心骨干员工设立的有限合伙企业,下称“氢云新能源”)以评
估值并结合期间损益情况等为基础,分别以 2,969.09 万元、407.39 万元受让日
野自动车株式会社持有的广汽日野 39.72%、5.45%股权;上述股权调整完成后,
本公司、日野自动车株式会社、氢云新能源分别持股 89.72%、4.83%、5.45%;同
时,三方股东按上述股权调整后的股比共同增资 69,906.52 万元,其中本公司增
资 62,720.13 万元,日野自动车株式会社增资 3,376.48 万元,氢云新能源增资
3,809.91 万元。上述股权转让相关事项尚需报相关部门审批。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日