A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2024-009
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 58 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

58 次会议于 2024 年 2 月 7 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11

人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司

法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会

董事投票表决，审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于参股公司同方物流解散清算的议案》。同意公司参股

公司同方环球（天津）物流有限公司（简称“同方物流”，公司持有 25%股权）依

法进行解散清算；根据测算，同方物流剩余资产变现及支付清算费用后，预计可

向股东分配剩余财产约 8,350 万元，其中公司按持股比例预计可获分配约 2,087

万元（最终以清算报告载明的金额为准）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2024 年度经营责任书的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。冯兴亚董事、陈小

沐董事、邓蕾董事回避表决。

    特此公告。




                                            广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2024 年 2 月 8 日