A股代码：601238                  A股简称：广汽集团           公告编号：临2024-042
     H股代码：02238                   H 股简称：广汽集团


                           广州汽车集团股份有限公司
      关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

       大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



            广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
     64 次会议于 2024 年 6 月 4 日(星期二)以通讯方式召开，审议通过《关于调整股
     票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意按照相关规则调整股票期
     权行权价格和限制性股票回购价格，具体如下：
            一、权益价格调整情况
            根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《第四期股
     票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在股票期权行权前或限制性股票解除
     限售前有派息等事项，应对股票期权行权价格和在计算尚未解除限售的限制性股
     票回购价格时所适用的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
            （1）股票期权行权价格： P＝P0-V 其中： P0：为调整前行权价格； V：
     为每股派息额；P：为调整后行权价格。
            （2）限制性股票回购价格： P＝P0-V 其中：P0：为调整前授予价格； V：
     为每股派息额；P：为调整后授予价格。
            结合 2023 年末期利润分配实施计划（每股派息 0.1 元），调整股票期权行权
     价格和限制性股票回购价格如下：

              激励类        代码         调整前价    2023 年      调整后价         备注
              型                         格（元/     末期派息     格(元/股)
                                         股）        （元/股）

                                             P0             V     P=P0–V


2020 年 A     股票期    0000000595;        9.32            0.1      9.22        自 2024 年 6
股股票        权-行     0000000596.                                             月 13 日起，
期权与        权价格                                                            股票期权的
限制性     限制性            ----        4.33        0.1            4.23       行权价格和
股票激     股票-                                                               限制性股票
励计划     回购价                                                              的回购价格
           格                                                                  按照调整后
                                                                               的价格执
第四期     股票期     1000000334；       11.76       0.1           11.66       行。
股票期     权         1000000335；
权激励                1000000336。
计划

         二、监事会、薪酬与考核委员会和律师的意见
         （一）监事会意见
         本次调整事项履行了必要的决策程序，情况属实，程序合规，符合《公司法》、
    《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《2020 年 A 股股票
    期权与限制性股票激励计划（草案）》、《第四期股票期权激励计划（草案）》等有
    关规定，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
         （二）薪酬与考核委员会意见
         本次调整事项符合相关规则要求，同意公司对股票期权行权价格和限制性股
    票回购价格进行调整。
         （三）法律意见
         本次调整事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司
    股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《2020 年 A 股股票期权与
    限制性股票激励计划（草案）》、《第四期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
         三、备查文件
         1、《第六届董事会第 64 次会议决议》；
         2、《第六届监事会第 21 次会议决议》；
         3、《薪酬与考核委员会决议》；
         4、《法律意见》。
         特此公告。



                                                 广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 6 月 4 日