A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2024-098
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
                第六届董事会第 75 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

75 次会议于 2024 年 12 月 10 日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事

11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公

司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与

会董事投票表决，审议通过了《关于南方试验场引战及股权调整的议案》。

    根据相关行业政策要求，为满足试验场的客观公正性，公司同意以经备案的

评估值为基础，将持有的控股子公司南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测

中心有限公司（简称“南方试验场”）32.03%的股权协议转让给中国质量认证中

心有限公司，交易对价为 43,787.59 万元；同时，从南方试验场战略定位、发展

需求等角度出发，同意中国汽车工程研究院股份有限公司对南方试验场增资

74,100 万元。

    本次股权转让及增资扩股尚需提交经营者集中申报等审批；完成上述股权转

让及增资后，本公司持有南方试验场的股权比例将由 77.52%调整为 29.50%。

    表决结果：因赵福全董事同时担任本公司及中国汽车工程研究院股份有限公

司独立董事，回避本议案的表决。经其他非关联董事表决，同意 10 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 10 日