证券代码：601279              证券简称：英利汽车            公告编号：2024-014


                   长春英利汽车工业股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 2 月 28 日

以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席

本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地

点的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春

英利汽车工业股份有限公司关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体

及实施地点的公告》（公告编号：2024-016）。

    2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春

英利汽车工业股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公

告编号：2024-017）。

    特此公告。




                                         长春英利汽车工业股份有限公司董事会

                                                2024 年 2 月 29 日