英利汽车：长春英利汽车工业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告2024-03-30
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-024
长春英利汽车工业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联
交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二十
三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大
会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权
益，对公司的独立性不造成实质性影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召
开独立董事专门会议，全体独立董事审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交
易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司 2023 年度
日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司涉及的关联交易
均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交
易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、
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人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易预计的情况不会对公司的独
立性构成影响。同意将本议案提交董事会审议。
公司于2024年3月29日召开的第四届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第二十二次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024
年度日常关联交易预计的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事林启彬、林
上炜、林上琦、程子建回避表决，3名独立董事一致表决通过了上述议案。本议
案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
关联交易 2023 年预计 2023 年实际发生 预计金额与实际发生
关联人
类别 金额 金额 金额差异较大的原因
成都友利 3,000 3,379
为因应客户新项目增加，
林德维曼 1,500 4,355
导致相对采购额增加
吉林进利 3,500 3,385
佛山彰利 2,500 1,658
向关联人
青岛友利 2,600 2,627
购买商品
长沙彰利 500 345
成都瑞光 100 78
苏州旭鸿 400 309
天津进利 500 444
小计 14,600 16,580
吉林昱光 2,500 2,490
林德维曼 1,500 1,464
成都瑞光 700 799
接受关联 吉林进利（接
800 548
人提供的 受劳务）
劳务、租 吉林进利(接
100 151
赁服务 受租赁服务)
天津进利 600 183
佛山彰利 200 121
小计 6,400 5,756
青岛友利 100 84
向关联人
长沙彰利（销
销售商品 500 342
售商品）
提供租赁
服务 佛山彰利 100 63
天津进利 300 124
2
吉林进利 0 231
吉林昱光 0 204
林德维曼 0 4
小计 1,000 1,052
合计 22,000 23,388
（三）公司2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至 2
占同类
关联交易类 本次预计 占同类业 月 29 日与关联 上年实际
关联人 业务比
别 金额 务比例（%） 人累计已发生 发生金额
例（%）
的交易金额
佛山彰
2,000 0.61 239 1,648 0.50
利
向关联人购
苏州旭
买商品 500 0.15 43 309 0.09
鸿
小计 2,500 0.76 282 1,957 0.59
佛山彰
接受关联人 200 0.06 14 121 0.04
利
提供的劳务
小计 200 0.06 14 121 0.04
佛山彰
向关联人销 100 0.03 9 63 0.02
利
售商品
小计 100 0.03 9 63 0.02
合计 2,800 - 305 2,141 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）佛山彰利汽车部件有限公司（简称：佛山彰利）
1．关联方的基本情况
性质：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：萧嘉祯
注册资本：250万美元
统一社会信用代码：91440605059963274J
成立时间：2013-01-18
主要股东：Chang Li International Holding Company
主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
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件零售；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；摩托车零部件研发；摩托车零
配件制造；摩托车及零配件零售；通用零部件制造；五金产品研发；五金产品制
造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制
造；金属制品销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；非居住房地
产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
住所：广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地新安工业区东阳三路
8-2号
2.2023年度的主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司总
资产为4,366万元，净资产为3,663万元，营业收入4,095万元、净利润528万元。
3.与公司的关联关系：公司董事林上琦女士担任佛山彰利董事职务。
4.履约能力分析：佛山彰利财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（二）苏州旭鸿金属制品有限公司（简称：苏州旭鸿）
1．关联方的基本情况
性质：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：林彦宏
注册资本：257万美元
统一社会信用代码：91320585682970599X
成立时间：2008-12-02
主要股东：GLORY ACHIEVE CORP.
主营业务：生产设计与制造汽车零部件、汽车车身外覆盖冲压模具、汽车及
摩托车夹具、检具、精密冲压模具、模具标准件，销售公司自产产品。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：太仓经济开发区兴业南路9-6号
2.因交易对方财务数据保密，故无法取得。
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3.与公司的关联关系：GLORY ACHIEVE CORP.的股东林启安、林启源系林
启彬的兄弟，林咏茜系林启彬的姐妹，林启丁系林启彬的堂兄。
4.履约能力分析：苏州旭鸿依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资
信状况良好，公司与关联人已经合作多年，在过往的交易过程中有良好的履约能
力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照
合同执行，具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买零部件；向关联方销售的
商品主要为关联方在正常业务经营过程中所需的原物料。公司接受上述关联人提
供劳务主要为加工服务。
公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定
价依据。关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，
公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交
易合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之
间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，
关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司
选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有
利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此
形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常
关联交易预计的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同
时该关联交易事项已经公司独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会
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审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损
害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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