长春英利汽车工业股份有限公司


                          董事会秘书工作细则


                              第一章 总则


    第一条    为规范公司董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，
勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。


    第二条    公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对
公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。


    第三条    董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管
以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和
与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以
公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董
事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得
从事投资者关系活动。


                            第二章 任职资格


    第四条    董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专
业知识，具有良好的职业道德和个人品质，具有下列情形之一的人士不得担任
公司董事会秘书：


    (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形；


    (二)最近三年曾受中国证监会行政处罚；




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    (三)被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事会秘书；


    (四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；


    (五)本公司现任监事；


    (六)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。


                           第三章 聘任和解聘


    第五条   董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事兼任董事
会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及
董事会秘书的人不得以双重身份作出。


    第六条   公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。


    董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并
公告。


    第七条   董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘：


    (一)本细则第五条规定的任何一种情形；


    (二)连续三个月以上不能履行职责；


    (三)在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；


    (四)违反法律法规或其他规范性文件，给公司、投资者造成重大损失。


    董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并
公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报
告。



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                          第四章       职责


    第八条   董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：


    (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规
定；


    (二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控
制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；


    (三) 筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会
会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；


    (四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向
本所报告并披露；


    (五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复
本所问询；


    (六) 组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、本所相关规
定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；


    (七) 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、本所相关规定和公
司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员
作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向本所报
告；


    （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；


    （九）法律法规和本所要求履行的其他职责。




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    第九条   董事会秘书应履行《公司法》、本公司章程及各项内部制度要
求履行的其他职责。


    第十条   公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监
事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。公
司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料
和信息。


    第十一条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻
挠时，可以直接向上海证券交易所报告。


    第十二条 公司董事会聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。


    董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履
行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。


    证券事务代表的任职条件参考董事会秘书相关规定。


    第十三条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会
秘书。


    公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人
员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定
代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。


    公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职
责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。


                             第五章 附则


    第十四条 本细则由董事会制订，经董事会通过后生效施行。本规则修改
时，亦由董事会制订并批准。

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    第十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法
律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定
不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则并报董事会审议通过。


    第十六条 本细则由公司董事会负责解释。




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                                                    2024 年 3 月 29 日




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