中国农业银行股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会




 中国农业银行股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会




         会议资料




       2024 年 1 月 30 日
                          中国农业银行股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会




                        文件目录

选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 ........... 1

选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事 ......... 3
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中国农业银行股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会议案 1



    选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事


各位股东：
      根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司
章程的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股
东大会选举谷澍先生连任本行执行董事，董事任期 3 年，自
股东大会审议通过之日起计算。
      以上议案，已经本行于 2023 年 12 月 26 日召开的董事
会 2023 年第 8 次会议审议通过。
      本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 12 月 27 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行
网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
      现提请股东大会审议。


      附件：谷澍先生简历


               议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 30 日




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附件：


                     谷澍先生简历


    谷澍先生，1967 年 8 月出生，上海财经大学经济学博士，
高级会计师。2021 年 1 月任本行执行董事，2021 年 2 月起
任本行董事长、执行董事。曾任中国工商银行财务会计部总
经理、董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理、山东
省分行行长。2013 年 10 月任中国工商银行副行长，2016 年
10 月任中国工商银行行长，2016 年 12 月任中国工商银行副
董事长、执行董事、行长。目前兼任中国银行间市场交易商
协会会长、中国金融学会第八届理事会副会长。
    谷澍先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律
法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36
个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个
月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。


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中国农业银行股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会议案 2




   选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事


各位股东：
      根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司
章程的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股
东大会选举周济女士连任本行非执行董事，董事任期 3 年，
自股东大会审议通过之日起计算。
      以上议案，已经本行于 2023 年 12 月 26 日召开的董事
会 2023 年第 8 次会议审议通过。
      本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 12 月 27 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行
网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
      现提请股东大会审议。


      附件：周济女士简历


                议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 30 日




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附件：


                    周济女士简历


    周济女士，1972 年 4 月出生，中国人民大学国民经济管
理系国民经济计划与管理专业硕士，经济师。现任职于中央
汇金投资有限责任公司，2021 年 3 月起任中国农业银行股份
有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司国际
收支处副处长、分析预测处副处长、国际收支统计处处长，
国际收支司副司长，资本项目管理司副司长。
    周济女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律
法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36
个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个
月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。




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