证券代码：601288              证券简称：农业银行           公告编号：临 2024-003 号

                      中国农业银行股份有限公司
           2024 年度第一次临时股东大会决议公告

     中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日


（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行


（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                         103

其中：A 股股东人数                                                                    100

        境外上市外资股股东人数（H 股）                                                   3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           302,276,984,279

其中：A 股股东持有股份总数                                              290,103,343,575

        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                           12,173,640,704


1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
                                              1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             86.369040

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       82.890688

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             3.478352




（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会
议。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 首席风险官武刚（代行本行董事会秘书职责）出席会议；其他高级管理层成
   员列席会议。


二、   议案审议情况



（一） 非累积投票议案

1、议案名称：选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

   审议结果：通过

表决情况：




                                       2
                           同意                            反对                             弃权

                票数              比例（%）         票数          比例（%）         票数       比例（%）

表决结果   300,674,297,746        99.469795     1,576,726,113     0.521617       25,960,420    0.008588




        2、议案名称：选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事

           审议结果：通过

        表决情况：

                           同意                            反对                             弃权

                   票数           比例（%）         票数          比例（%）         票数       比例（%）

表决结果   298,306,717,900        98.686547     3,965,765,279      1.311964       4,501,100    0.001489




        （二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案    议案名称                     同意                              反对                        弃权
序号                          票数          比例（%）           票数     比例               票数       比例
                                                                        （%）                         （%）
1      选举谷澍先         25,707,111,911      98.497140    388,797,973 1.489684            3,438,800 0.013176
       生为中国农
       业银行股份
       有限公司执
       行董事
2      选举周济女         25,258,889,356      96.779769    840,454,228        3.220211        5,100 0.000020
       士为中国农
       业银行股份
       有限公司非
       执行董事




        （三） 关于议案表决的有关情况说明
                                                    3
    上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决
权的股份总数的过半数通过。
    上述议案内容请见本行于 2024 年 1 月 12 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2024 年度第一次临时股东
大会会议资料》。
    谷澍先生自本次会议决议之日起继续担任本行执行董事，任职期限为 3 年。
    周济女士自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事，任职期限为 3
年。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师、袁冰玉律师

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规的规定；出席会议人员资格、召集人资格以及本次股
东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。




四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



特此公告。

                                  4
    中国农业银行股份有限公司董事会
                   2024 年 1 月 30 日




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