证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-022 号
中国农业银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 343
其中：A 股股东人数 342
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,350,923,743
其中：A 股股东持有股份总数 291,263,377,632
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 12,087,546,111
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.675894
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.222142
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.453752
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会
议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：中国农业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 290,807,310,693 99.843418 454,303,939 0.155977 1,763,000 0.000605
H股 9,833,477,764 81.352143 2,087,350,479 17.268604 166,717,868 1.379253
普通股 300,640,788,457 99.106601 2,541,654,418 0.837859 168,480,868 0.055540
合计：
2、 议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 291,235,492,510 99.990426 26,122,122 0.008969 1,763,000 0.000605
H股 11,740,731,585 97.130811 180,096,658 1.489936 166,717,868 1.379253
普通股 302,976,224,095 99.876480 206,218,780 0.067980 168,480,868 0.055540
合计：
3、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3
A股 291,235,492,510 99.990426 26,122,122 0.008969 1,763,000 0.000605
H股 11,651,514,585 96.392721 269,313,658 2.228026 166,717,868 1.379253
普通股 302,887,007,095 99.847069 295,435,780 0.097391 168,480,868 0.055540
合计：
4、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 291,263,208,432 99.999942 79,900 0.000027 89,300 0.000031
H股 12,076,821,111 99.911272 122,000 0.001010 10,603,000 0.087718
普通股 303,340,029,543 99.996409 201,900 0.000066 10,692,300 0.003525
合计：
5、 议案名称：中国农业银行股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4
A股 291,259,717,532 99.998743 3,467,600 0.001191 192,500 0.000066
H股 12,055,816,075 99.737498 21,127,036 0.174784 10,603,000 0.087718
普通股 303,315,533,607 99.988334 24,594,636 0.008107 10,795,500 0.003559
合计：
6、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度固定资产投资预算安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 291,261,911,832 99.999497 1,033,300 0.000355 432,500 0.000148
H股 12,076,821,111 99.911272 122,000 0.001010 10,603,000 0.087718
普通股 303,338,732,943 99.995981 1,155,300 0.000381 11,035,500 0.003638
合计：
7、 议案名称：选举鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5
A股 291,252,392,460 99.996228 9,265,372 0.003182 1,719,800 0.000590
H股 12,032,391,068 99.543704 40,638,265 0.336199 14,516,778 0.120097
普通股 303,284,783,528 99.978197 49,903,637 0.016451 16,236,578 0.005352
合计：
8、 议案名称：中国农业银行股份有限公司总损失吸收能力非资本债券发行额度
事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 291,261,934,032 99.999504 1,001,100 0.000344 442,500 0.000152
H股 12,066,821,111 99.828543 10,122,000 0.083739 10,603,000 0.087718
普通股 303,328,755,143 99.992692 11,123,100 0.003667 11,045,500 0.003641
合计：
9、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
6
（%）
A股 291,263,182,032 99.999933 109,900 0.000038 85,700 0.000029
H股 12,076,821,111 99.911272 122,000 0.001010 10,603,000 0.087718
普通股 303,340,003,143 99.996400 231,900 0.000076 10,688,700 0.003524
合计：
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 中国农业银行 27,259,213,541 99.999379 79,900 0.000293 89,300 0.000328
股份有限公司
2023 年度利润
分配方案
5 中国农业银行 27,255,722,641 99.986573 3,467,600 0.012721 192,500 0.000706
股份有限公司
聘请 2024 年度
会计师事务所
7 选举鞠建东先 27,248,397,569 99.959701 9,265,372 0.033990 1,719,800 0.006309
生为中国农业
银行股份有限
公司独立非执
行董事
9 中国农业银行 27,259,187,141 99.999282 109,900 0.000404 85,700 0.000314
股份有限公司
2024 年度中期
利润分配相关
安排
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的
股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代
7
理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议资
料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次
股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
8
