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           AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
                                                      1288

                                    董事會會議召開日期

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2024年8月30
日（星期五）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2024年6月30日止的2024
年度中期業績，以及考慮派發2024年度中期股息事宜。

                                                                             承董事會命
                                                                     中國農業銀行股份有限公司
                                                                                 劉清
                                                                               公司秘書

中國北京
2024年8月20日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、
劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、
吳聯生先生和汪昌雲先生。