青岛港国际股份有限公司
           第四届董事会独立董事专门会议
                   第一次会议决议

       青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及
通讯参会相结合的方式在青岛市市北区港极路 7 号山东港口大
厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书
面方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人（其中，以通讯参会方式出席 1 人），缺席独立
董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
       经公司独立董事专门会议半数以上独立董事共同推举，本次
会议由公司独立董事李燕主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。
       经与会独立董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关
于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》，
同意及批准以下事项：
       1.同意山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告；
       2.授权执行董事作出其认为适当的修改（如需），并根据监



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管规则要求，履行相关的信息披露义务。
    表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
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