证券简称：青岛港            证券代码：601298          公告编号：临 2024-025


                     青岛港国际股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 26 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议
通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，除关联董事
回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议表决情况

    经有效表决，本次会议表决通过了《关于转让山东港口航运集团有限公司
2.58%股权的议案》，同意公司以人民币 6,147.44 万元将持有的山东港口航运集
团有限公司 2.58%股权转让至山东港口青岛港集团有限公司。

    关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

    表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议表决通过，并同
意提交公司董事会审议。


    特此公告。



                                             青岛港国际股份有限公司董事会
                                                             2024年6月27日


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     报备文件
青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议




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