证券代码：601298         证券简称：青岛港        公告编号：临 2024-034



                    青岛港国际股份有限公司
       关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                暨关联交易的一般风险提示公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%
股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司
持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公
司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”或“本次重组”）。

    2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
<青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

    2023 年 12 月 28 日，公司发布《青岛港国际股份有限公司关于重大资产重
组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：临 202
3-055），鉴于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大，且公司尚需
与交易对方进一步沟通协商交易细节，相关工作进度延后，是否对本次交易方案
进行调整存在不确定性。经交易各方协商，公司将依据相关规定继续推进本次交
易，积极协调各方推进本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作，推动与交
易对方的商谈工作持续进行，在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事
项。

    2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关于<青岛港国际股份有限公司发

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行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）发布的相关公告。

    本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关主管部门的批准、
核准、注册或同意。本次交易能否获得相关部门的批准、核准、注册或同意，以
及最终获得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求
履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。公
司郑重提示广大投资者理性投资，并注意投资风险。



    特此公告。



                                         青岛港国际股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 13 日




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