证券代码：601298           证券简称：青岛港         公告编号：临 2024-038


                     青岛港国际股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 13 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通
知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表
决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事有效表决，本次会议表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意公司于 2024 年 9 月
13 日上午 10：30 在山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店召开公司 2024
年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司
2024 年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

                                              青岛港国际股份有限公司董事会

                                                             2024年8月14日

        报备文件

    青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议