证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-046
青岛港国际股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
其中：A 股股东人数 234
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,666,361,210
其中：A 股股东持有股份总数（股） 5,021,479,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 644,881,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.2942
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.3594
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.9348
注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2024 年第一次临时股东大会。
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限
公司章程》的规定，大会主持情况等。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事朱涛因其他公务安排，未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,279,603 97.3307 2,785,900 0.1858 37,234,761 2.4835
H股 599,312,867 93.0260 44,929,179 6.9740 0 0
普通股合计 2,058,592,470 96.0369 47,715,079 2.2259 37,234,761 1.7372
2、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,278,703 97.3306 2,785,800 0.1858 37,235,761 2.4836
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,231,470 96.0380 47,714,979 2.2253 37,235,761 1.7367
3.00、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 / / / / / /
H股 / / / / / /
普通股合计 / / / / / /
3.01、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,502,864 99.8134 2,785,900 0.1858 11,500 0.0008
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,455,631 97.7741 47,715,079 2.2253 11,500 0.0006
3.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,491,864 99.8126 2,785,900 0.1858 22,500 0.0016
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,444,631 97.7736 47,715,079 2.2253 22,500 0.0011
3.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,404,631 97.7717 47,765,079 2.2276 12,500 0.0007
3.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据和
发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,404,631 97.7717 47,765,079 2.2276 12,500 0.0007
3.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H股 599,892,767 93.0323 44,929,179 6.9677 0 0
普通股合计 2,096,344,631 97.7716 47,765,079 2.2277 12,500 0.0007
3.06、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,451,864 99.8100 2,835,900 0.1891 12,500 0.0009
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,404,631 97.7717 47,765,079 2.2276 12,500 0.0007
3.07、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,443,264 99.8094 2,627,900 0.1752 229,100 0.0154
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,396,031 97.7713 47,557,079 2.2179 229,100 0.0108
3.08、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,443,264 99.8094 2,627,900 0.1752 229,100 0.0154
H股 599,942,767 93.0328 44,929,179 6.9672 0 0
普通股合计 2,096,386,031 97.7713 47,557,079 2.2179 229,100 0.0108
3.09、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,443,364 99.8094 2,627,800 0.1752 229,100 0.0154
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,396,131 97.7713 47,556,979 2.2179 229,100 0.0108
3.10、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,495,343,364 99.7360 3,727,800 0.2486 229,100 0.0154
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,095,296,131 97.7200 48,656,979 2.2692 229,100 0.0108
3.11、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,495,601,364 99.7532 3,677,800 0.2453 21,100 0.0015
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,095,554,131 97.7320 48,606,979 2.2669 21,100 0.0011
3.12、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违约责
任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,496,443,564 99.8094 2,627,600 0.1752 229,100 0.0154
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,096,396,331 97.7713 47,556,779 2.2179 229,100 0.0108
3.13、 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,221,103 97.3268 40,060,061 2.6719 19,100 0.0013
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,173,870 96.0353 84,989,240 3.9637 19,100 0.0010
3.14、 议案名称：募集配套资金——定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,221,103 97.3268 40,060,061 2.6719 19,100 0.0013
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,173,870 96.0353 84,989,240 3.9637 19,100 0.0010
3.15、 议案名称：募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,221,103 97.3268 40,060,061 2.6719 19,100 0.0013
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,173,870 96.0353 84,989,240 3.9637 19,100 0.0010
3.16、 议案名称：募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,221,003 97.3268 40,060,161 2.6719 19,100 0.0013
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,173,770 96.0353 84,989,340 3.9637 19,100 0.0010
3.17、 议案名称：募集配套资金——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,220,703 97.3267 39,852,461 2.6580 227,100 0.0153
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,173,470 96.0353 84,781,640 3.9540 227,100 0.0107
3.18、 议案名称：募集配套资金——上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,459,221,003 97.3268 39,852,161 2.6580 227,100 0.0152
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,173,770 96.0353 84,781,340 3.9540 227,100 0.0107
3.19、 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,245,203 97.3284 39,827,961 2.6564 227,100 0.0152
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,197,970 96.0365 84,757,140 3.9528 227,100 0.0107
3.20、 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,458,329,103 97.2673 40,952,061 2.7314 19,100 0.0013
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,058,281,870 95.9937 85,881,240 4.0053 19,100 0.0010
3.21、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,225,203 97.3270 2,621,700 0.1748 37,453,361 2.4982
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,177,970 96.0355 47,550,879 2.2176 37,453,361 1.7469
4、 议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,269,103 97.3300 2,785,800 0.1858 37,245,361 2.4842
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,221,870 96.0376 47,714,979 2.2253 37,245,361 1.7371
5、 议案名称：关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,219,103 97.3266 2,835,800 0.1891 37,245,361 2.4843
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,171,870 96.0353 47,764,979 2.2276 37,245,361 1.7371
6、 议案名称：关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,458,879,503 97.3040 3,177,400 0.2119 37,243,361 2.4841
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,058,832,270 96.0194 48,106,579 2.2435 37,243,361 1.7371
7、 议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,429,103 97.3406 2,627,800 0.1752 37,243,361 2.4842
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,381,870 96.0450 47,556,979 2.2179 37,243,361 1.7371
8、 议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,227,003 97.3272 2,621,900 0.1748 37,451,361 2.4980
H股 599,882,767 93.0322 44,929,179 6.9678 0 0
普通股合计 2,059,109,770 96.0355 47,551,079 2.2177 37,451,361 1.7468
9、 议案名称：关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,434,903 97.3410 2,622,000 0.1748 37,243,361 2.4842
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,387,670 96.0453 47,551,179 2.2176 37,243,361 1.7371
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,459,229,203 97.3273 2,829,700 0.1887 37,241,361 2.4840
H股 599,952,767 93.0329 44,929,179 6.9671 0 0
普通股合计 2,059,181,970 96.0357 47,758,879 2.2273 37,241,361 1.7370
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合发行股份
及支付现金购买资产并
1 251,759,603 86.2839 2,785,900 0.9547 37,234,761 12.7614
募集配套资金条件的议
案
关于本次发行股份及支
付现金购买资产并募集
2 251,758,703 86.2836 2,785,800 0.9547 37,235,761 12.7617
配套资金构成关联交易
的议案
关于本次发行股份及支
付现金购买资产并募集
3.00 / / / / / /
配套资金暨关联交易方
案的议案
发行股份及支付现金购
3.01 288,982,864 99.0412 2,785,900 0.9547 11,500 0.0041
买资产——标的资产
发行股份及支付现金购
3.02 买资产——交易价格及 288,971,864 99.0374 2,785,900 0.9547 22,500 0.0079
支付方式
发行股份及支付现金购
3.03 买资产——发行股份的 288,931,864 99.0237 2,835,900 0.9719 12,500 0.0044
种类和面值
发行股份及支付现金购
买 资 产 —— 定 价 基 准
3.04 288,931,864 99.0237 2,835,900 0.9719 12,500 0.0044
日、定价依据和发行价
格
发行股份及支付现金购
3.05 288,931,864 99.0237 2,835,900 0.9719 12,500 0.0044
买资产——发行方式
发行股份及支付现金购
3.06 买资产——发行对象和 288,931,864 99.0237 2,835,900 0.9719 12,500 0.0044
发行数量
发行股份及支付现金购
3.07 288,923,264 99.0208 2,627,900 0.9006 229,100 0.0786
买资产——锁定期安排
3.08 发行股份及支付现金购 288,923,264 99.0208 2,627,900 0.9006 229,100 0.0786
买资产——上市地点
发行股份及支付现金购
3.09 买资产——过渡期损益 288,923,364 99.0208 2,627,800 0.9006 229,100 0.0786
安排
发行股份及支付现金购
3.10 买资产——滚存未分配 287,823,364 98.6438 3,727,800 1.2776 229,100 0.0786
利润的安排
发行股份及支付现金购
3.11 买资产——业绩承诺及 288,081,364 98.7322 3,677,800 1.2604 21,100 0.0074
补偿
发行股份及支付现金购
3.12 买资产——标的资产的 288,923,564 99.0209 2,627,600 0.9005 229,100 0.0786
过户及违约责任
募集配套资金——发行
3.13 251,701,103 86.2639 40,060,061 13.7295 19,100 0.0066
股份的种类和面值
募集配套资金——定价
3.14 基准日、定价依据和发 251,701,103 86.2639 40,060,061 13.7295 19,100 0.0066
行价格
募集配套资金——发行
3.15 方式、发行对象及认购 251,701,103 86.2639 40,060,061 13.7295 19,100 0.0066
方式
募集配套资金——募集
3.16 配套资金金额及发行数 251,701,003 86.2638 40,060,161 13.7295 19,100 0.0067
量
募集配套资金——锁定
3.17 251,700,703 86.2637 39,852,461 13.6583 227,100 0.0780
期安排
募集配套资金——上市
3.18 251,701,003 86.2638 39,852,161 13.6582 227,100 0.0780
地点
募集配套资金——募集
3.19 251,725,203 86.2721 39,827,961 13.6499 227,100 0.0780
配套资金用途
募集配套资金——滚存
3.20 250,809,103 85.9582 40,952,061 14.0352 19,100 0.0066
未分配利润安排
3.21 决议有效期 251,705,203 86.2653 2,621,700 0.8985 37,453,361 12.8362
关于《公司发行股份及
支付现金购买资产并募
4 集配套资金暨关联交易 251,749,103 86.2803 2,785,800 0.9547 37,245,361 12.7650
报告书（草案）》及其摘
要的议案
关于签署附生效条件的
5 发行股份及支付现金购 251,699,103 86.2632 2,835,800 0.9718 37,245,361 12.7650
买资产协议的议案
关于签署附生效条件的
6 业绩承诺补偿协议的议 251,359,503 86.1468 3,177,400 1.0889 37,243,361 12.7643
案
关于本次重组不构成重
7 大资产重组且不构成重 251,909,103 86.3352 2,627,800 0.9006 37,243,361 12.7642
组上市的议案
关于批准本次重组相关
8 的审计报告、审阅报告 251,707,003 86.2659 2,621,900 0.8985 37,451,361 12.8356
和评估报告的议案
关于公司本次重组摊薄
9 即期回报的影响及公司 251,914,903 86.3371 2,622,000 0.8986 37,243,361 12.7643
采取填补措施的议案
关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士办
10 251,709,203 86.2666 2,829,700 0.9698 37,241,361 12.7636
理本次重组相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案均表决通过。
2、本次会议所有议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3
以上审议通过。
3、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口投资控股有限公
司已对第 1-10 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、吴桐
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的法律意见书
报备文件
青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议