证券简称：青岛港           证券代码：601298          公告编号：临 2024-049


                     青岛港国际股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 18 日以通讯表决书面议案的方式进行。会
议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均
进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议表决情况

    经全体董事有效表决，表决通过了以下议案：

    （一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年中期利润分配方案
的议案》

    公司董事会同意公司2024年中期利润分配方案：根据公司2024年半年度报
告，按照公司2024年上半年可用于分配利润（即人民币210,254.02万元）的35%，
向全体股东进行2024年中期利润分配，每10股派发现金红利人民币1.134元（含
税），合计派发现金红利人民币73,609.07万元（含税）。经股东大会批准后，上述
股息将于2024年12月30日完成支付。

    如在公司披露2024年中期利润分配方案之日至实施A股权益分派股权登记
日期间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重
大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。


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    表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年中期
利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-051）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）表决通过《关于召开青岛港国际股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会的议案》

    公司董事会同意公司于2024年11月8日上午10:30在山东省青岛市市北区港
极路7号山东港口大厦会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，并同意授权
公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2024年第二次临时股东大会的通知并
处理相关事宜。

   表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

   特此公告。



                                            青岛港国际股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 19 日



         报备文件
    青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议




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