证券代码：601330        证券简称：绿色动力        公告编号：临 2024-047

债券代码：113054           债券简称：绿动转债



              绿色动力环保集团股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次

会议于 2024 年 9 月 20 日在海宁项目公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内

容。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事与部分高级管理人员候

选人列席本次会议。全体董事共同推举董事乔德卫先生主持本次会议，本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动

力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。选举董事

乔德卫先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议

案》。公司第五届董事会战略委员会由乔德卫先生、刘曙光先生、周北海先生三

人组成，由乔德卫先生担任主任委员；公司第五届董事会提名委员会由郑志明
先生、周北海先生、胡声泳先生三人组成，由郑志明先生担任主任委员；公司

第五届董事会薪酬与考核委员会由周北海先生、欧阳戒骄女士、燕春旭先生三

人组成，由周北海先生担任主任委员；公司第五届董事会审计与风险管理委员

会由欧阳戒骄女士、郑志明先生、赵志雄先生三人组成，由欧阳戒骄女士担任

主任委员。

   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意公司

在完成总经理聘任程序前，由董事长乔德卫先生代为履行总经理职责。

   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任奚强先

生、郝敬立先生、张勇先生、黄建中先生、朱曙光先生担任公司副总经理；同

意聘任张卫先生担任公司总工程师；同意聘任易智勇先生担任公司财务总监，

同意聘任刘林先生担任公司总经理助理；同意聘任皮思维先生为公司总法律顾

问。上述高级管理人员任期均与本届董事会的任期一致。

   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经

公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书与公司秘书的议案》，同意聘任朱

曙光先生担任公司董事会秘书；同意聘任袁颖欣女士和朱曙光先生为联席公司

秘书。上述人员任期与本届董事会的任期一致。

   聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李剑先生

担任公司证券事务代表。

   表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

   特此公告。



   附件：《公司高级管理人员、公司秘书及证券事务代表简历》



                                   绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 9 月 21 日
         公司高级管理人员、公司秘书及证券事务代表简历



    乔德卫先生，1967 年 1 月出生，北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管

理硕士。1988 年 7 月至 1995 年 12 月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科

员、副主任科员；1996 年 1 月至 2001 年 2 月，历任武汉国际信托投资公司计

财部副经理、经理；2001 年 3 月至 2005 年 9 月，任武汉正信国有资产经营有

限公司总经理助理；2005 年 9 月至今，历任公司前身及公司财务总监、代总经

理、总经理、董事长，现任公司董事长。

    奚强先生，1978 年 9 月出生，本科学历，高级工程师、中级经济师。1997

年 9 月至 2009 年 7 月，历任协鑫集团太仓新海康协鑫热电有限公司发电部值

长、嘉兴协鑫热电有限公司运行部经理、太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司厂

长、东莞中科环保电力有限公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任创

冠环保（中国）有限公司中国区总部运营与技术管理总监；2011 年 10 月至

2014 年 3 月，历任广东博海昕能环保有限公司佳木斯公司总经理、工程与技术

部总监；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业

部总经理；2015 年 4 月至今，历任绿色动力武汉公司总经理、红安公司总经

理、运营管理中心总经理、公司副总经理。

    郝敬立先生，1968 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。1990 年 7 月至

2007 年 3 月，历任黑龙江省火电一公司技术员、热控专责工程师、项目生产经

理、项目副经理；2007 年 3 月至今，历任绿色动力常州公司副总经理、工程管

理部副总经理（主持工作）、武汉公司总经理、通州公司总经理、公司总经理助

理、副总经理。
    张勇先生，1971 年 11 月出生，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理

硕士。1993 年 7 月至 1994 年 7 月，任四川庆岩机械厂（国营 5027 厂）技术管

理人员；1994 年 7 月至 1996 年 10 月，任力新科技（深圳）有限公司驻厂代

表；1996 年 10 月至 2004 年 5 月，历任维用科技（深圳）有限公司品管部副经

理、经理以及总经理助理；2004 年 5 月至 2006 年 9 月，任亿柏国际供应链管

理有限公司运营支持总监（行政总监）；2006 年 9 月至今，历任公司总裁办公

室副主任及主任、工会主席、行政总监、副总经理。

    黄建中先生，1966 年 11 月出生，中南财经政法大学经济学硕士。1989 年

6 月至 1990 年 10 月，任深圳市中旅家电总汇办公室主任；1990 年 10 月至

1991 年 12 月，任深圳市中国旅行社团委副书记；1991 年 12 月至 1993 年 8

月，任深圳市中旅汽车运输公司办公室主任；1993 年 8 月至 1994 年 5 月，任

深圳市中旅东部国际旅游开发有限公司运输部助理总经理；1994 年 5 月至 1998

年 8 月，历任深圳市商业银行龙岗支行信贷科长、振华支行市场部主任；1998

年 8 月至 2001 年 3 月，任深圳市道斯垃圾处理技术开发有限公司副总经理兼财

务总监；2001 年 3 月至 2009 年 12 月，任绿色动力国际控股（集团）有限公司

董事、副总经理兼财务总监；2007 年 11 月至 2010 年 8 月，任佛山市顺德区顺

能垃圾发电有限公司董事长；2010 年 1 月至今，历任公司前身及公司运行总

监、副总经理。

    朱曙光先生，1975 年 7 月出生，毕业于中央财经大学，本科学历。1999 年

8 月至 2002 年 3 月，任华夏证券海口营业部分析师；2002 年 8 月至 2004 年 3

月，任深圳市大族激光科技股份有限公司董事会办公室主任；2004 年 4 月至

2008 年 8 月，任深圳市宝能投资集团有限公司证券部副总经理；2008 年 8 月至
2010 年 8 月，任中航三鑫股份有限公司证券部经理、深圳三鑫精美特有限公司

副总经理兼董事会秘书；2010 年 9 月至今，历任公司资金部负责人、董事会秘

书、法律事务部总经理、副总经理。

    张卫先生，1967 年 4 月出生，毕业于中南大学，本科学历，正高级工程

师。1989 年 7 月至 2004 年 2 月，历任广东中山市电力开发公司生产技术科助

理工程师、工程师、主任工程师；2004 年 2 月至 2007 年 5 月，任广东中山中

发电力有限公司生产技术管理部副部长；2007 年 5 月至 2014 年 5 月，历任广

州环保投资集团有限公司技术研发中心技术部经理、增城项目公司总经理、南

沙项目公司总工程师；2014 年 5 月至 2016 年 9 月，任永清环保股份有限公司

垃圾发电事业部副总经理兼总工程师；2016 年 9 月至今，历任公司技术研发部

总经理、总工程师兼技术研发部总经理。

    易智勇先生，1974 年 9 月出生，毕业于华中理工大学（现华中科技大

学），本科学历，中国注册会计师。1998 年 7 月至 2002 年 3 月，任武汉洲际银

泰电池有限公司售后服务部经理；2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任世纪安软信

息技术有限公司行政人事部经理；2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任北京顺驰置

地丰润房地产开发有限公司财务部经理；2006 年 2 月至今，历任公司财务管理

中心财务主管、总经理助理以及副总经理、绿色动力泰州公司负责人、新业务

发展部与国际业务部（投资并购部）总经理、纪委委员、纪检监察部部长、财

务总监。

    刘林先生，1983 年 1 月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2005 年

7 月参加工作，曾任汉王科技股份有限公司法务主管，悦航创亿传媒技术（北

京）有限公司法律顾问，北京市长安律师事务所律师，北京首创环境投资有限
公司法律部负责人、投资二部负责人兼九江首创环保能源股份有限公司总经

理。2017 年 3 月起任职于绿色动力环保集团股份有限公司，历任投资发展部投

资副总监，投资副总监兼投资管理中心总经理、总经理助理。

    皮思维先生，1971 年 12 月出生，毕业于西南财经大学，本科学历，拥有

法律职业资格证书。1990 年 7 月参加工作，曾任攀枝花钢铁集团公司发电厂生

产科副科长、电气车间副主任、发电车间副主任、发电部副主任、生技科副科

长、输灰车间副主任、发电厂脱硫及输灰作业区白班作业长、发电厂发电作业

区白班作业长。2016 年 9 月起任职于绿色动力环保集团股份有限公司，历任运

行管理部运行安环主管、运行管理部总经理助理、运营管理中心副总经理、运

营管理中心总经理、四会项目公司总经理、总法律顾问。

    袁颕欣女士，毕业于岭南学院(现“岭南大学”)，现为卓佳专业商务有限

公司企业服务部董事。她拥有逾 25 年的丰富公司秘书工作经验，熟悉香港联合

交易所上市规则、公司条例和离岸公司的合规工作, 为香港上市公司、跨国、

私营及离岸公司提供公司秘书、企业管治及合规方面的专业服务。袁女士拥有

香港联交所认可的公司秘书须具备的学术及专业资格。目前出任数家于香港联

交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。袁女士为特许秘书、特许企业管治

专业人员，以及香港特许秘书公会(“HKICS”)及英国特许秘书及行政人员公会

的资深会士。

    李剑，1983 年 10 月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师。2007 年

10 月参加工作，曾任职于鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、深圳赛格集团有

限公司、深圳中集投资控股有限公司。2014 年 6 月加入绿色动力环保集团股份
有限公司，历任投资并购项目经理、证券事务代表、董事会办公室副主任兼证

券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。