绿色动力：2024年第三次临时股东大会资料2024-12-13
绿色动力环保集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月 20 日
绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
目录
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...........................3
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ...........................5
关于改聘 2024 年度审计机构的议案 ............................6
附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料 .............7
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绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
2024 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份
有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相
关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员
应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司
有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩
序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处
登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼
要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公
司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股
东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
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七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）
相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨
认的表决票视为无效。
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2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024年12月20日下午14:30
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
三、主持人：董事长乔德卫先生
参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决
权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他
人员；
（四）通过监票人、计票人名单；
（五）审议以下议案：
1.关于改聘2024年度审计机构的议案
（六）股东投票;
（七）统计并宣布表决结果；
（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于改聘2024年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于近期公开信息，并综合考虑公司业务需要，基于审慎性原则，
公司拟终止聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》等有关规定，
经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（介绍资料详见附件）为 2024 年度审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权公司经营管理层决定其报酬。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，现将本议案
提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！
附件：《立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料》
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附件：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍资料
一、立信会计师事务所信息
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国
会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上
海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、
从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）为人民币 50.01 亿元，其中审
计业务收入为人民币 35.16 亿元，证券业务收入为人民币 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费
人民币 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。
（二）投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
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败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
尚余
金亚科技、 连带责任，立信投保的职业
1,000 多
投资者 周旭辉、立 2014 年报 保险足以覆盖赔偿金额，目
万，在诉讼
信 前生效判决均已履行
过程中
一审判决立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017
保千里、东
2015 年重组、 年 12 月 14 日期间因证券虚
北证券、银
投资者 2015 年报、 80 万元 假陈述行为对投资者所负债
信评估、立
2016 年报 务的 15%承担补充赔偿责任，
信等
立信投保的职业保险 12.5
亿元足以覆盖赔偿金额
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员
75 名。
二、项目信息
（一）基本信息
近三年签
开始为本
注 册 会 开始从事 开 始 在 署或复核
公司提供
项目 姓名 计 师 执 上市公司 本 所 执 上市公司
审计服务
业时间 审计时间 业时间 审计报告
时间
情况
怡合达、博
杰股份、智
项目合伙 2018 年 2022 年 立方、长盈
秦劲力 2019 年度 2024 年度
人 度 度 精密等上
市公司审
计报告
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盛视科技、
公元股份、
怡合达、海
签字注册 2018 年 2022 年
张银娜 2017 年度 2024 年度 目星、博杰
会计师 度 度
股份等上
市公司审
计报告
科思科技、
民德电子、
质量控制 2001 年 2019 年 博杰股份
周赐麒 2003 年度 2024 年度
复核人 度 度 等上市公
司审计报
告
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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