证券代码：601330        证券简称：绿色动力          公告编号：临 2024-063

转债代码：113054        转债简称：绿动转债



               绿色动力环保集团股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董

事会第五次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，

会议通知已于2024年12月15日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，

实际出席董事9名。本次会议由董事长乔德卫先生主持，公司监事与部分高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经

与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司及其摘要的

议案》。同意《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要、授予方案，详见公司于同日在上海证券交易所官网披露的《绿色动力

环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及《绿色动力环保集

团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。执行董事乔德卫先生、胡声泳先

生回避表决。

    公司《A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、授予方案已经公司第五


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届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    本事项还需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司的

议案》。同意《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考

核管理办法》，详见公司于同日在上海证券交易所官网披露的《绿色动力环保集

团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。执行董事乔德卫先生、胡声泳先

生回避表决。

    公司《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》已经公司第五届董事会

薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    本事项还需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司的议案》。

同意《绿色动力环保集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》，详

见公司于同日在上海证券交易所官网披露的《绿色动力环保集团股份有限公司 A

股限制性股票激励计划管理办法》。

    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。执行董事乔德卫先生、胡声泳先

生回避表决。

    公司《A 股限制性股票激励计划管理办法》已经公司第五届董事会薪酬与考

核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

    本事项还需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激

励计划相关事宜的议案》。同意提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关

的事项，本次授权事项中除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本

次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项

                                   2
可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使，向董事会授权的期限与本次激

励计划有效期一致，并将本议案提交公司股东大会审议。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本事项还需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》。同意授权公司董事长在

公司限制性股票激励计划相关前置工作及事项完成后，决定股东大会召开的具体

时间，审议股权激励相关事项。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                       绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 21 日




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