A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险      编号：2024-001号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
     第八届董事会第十四次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。



    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 30 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通
知和材料，会议于 2023 年 12 月 31 日在北京市以现场会议方式召开，全体董事
一致同意召开本次会议。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事
规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
    经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
    审议通过了《关于授权经营管理层决策投资专项基金的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                          2024 年 1 月 2 日