A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：2024-009号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
     第八届董事会第十六次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 22 日以电

子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通

知和材料，会议于 2024 年 2 月 29 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事

11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新

华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年产品回溯报告的议案》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于消费者权益保护 2023 年工作总结和 2024 年工作计划

报告的议案》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于 2023 年董事履职评价结果的议案》，同意将 2023 年

董事履职评价结果提交监事会审议通过后提交股东大会。

                                   1
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                   新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                  2024 年 2 月 29 日




                              2