A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险     编号：2024-034号
 H股股票代码： 01336       H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
   第八届董事会第二十三次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日以电子

邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知

和材料，会议于 2024 年 7 月 25 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11

人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新

华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

    一、审议通过了《关于 2024 年二季度偿付能力报告的议案》。

    公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2023 年度公司大股东有关情况评估的议案》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举

郭永清董事担任审计与关联交易控制委员会主任委员；同意选举杨雪董事担任风



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险管理与消费者权益保护委员会主任委员，郭永清董事不再担任风险管理与消费

者权益保护委员会主任委员。调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为：

    战略委员会（5 人）：杨玉成（主任委员）、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣；

    投资委员会（6 人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、张泓、杨毅、胡爱民、

赖观荣；

    审计与关联交易控制委员会（5 人）：郭永清（主任委员）、何兴达、李琦强、

赖观荣、徐徐；

    提名薪酬委员会（5 人）：徐徐（主任委员）、杨雪、李琦强、马耀添、郭永

清；

    风险管理与消费者权益保护委员会（6 人）：杨雪（主任委员）、何兴达、李

琦强、马耀添、徐徐、郭永清。

    公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                         新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 25 日




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