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公司公告

新华保险:新华保险第七届监事会第四十八次会议决议公告2024-10-31  

 A股股票代码:601336       A股股票简称:新华保险       编号:2024-049号
 H股股票代码: 01336       H股股票简称:新华保险


       新华人寿保险股份有限公司
   第七届监事会第四十八次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。



    新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 18 日以电
子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第四十八次会议(以下简称“会议”)
通知和材料,会议于 2024 年 10 月 30 日在北京市以现场方式召开。会议应到监
事 4 人,现场出席监事 3 人,监事余建南因公务原因未能亲自出席会议,委托监
事长刘德斌代为出席会议并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定,所作的决议合法、有效。
    会议由监事长刘德斌主持,经与会监事审议和现场表决,形成如下会议决议:
    审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
    监事会意见如下:
    1、公司上述报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会和《公司章程》的规定;
    2、公司上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司上述报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决情况:同意   4   票,反对   0   票,弃权   0    票。


    特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会
             2024 年 10 月 30 日