股票代码：601360            股票简称：三六零           编号：2024-003号



                   三六零安全科技股份有限公司
                 关于独立董事任期届满离任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第
六届董事会独立董事 Ming Huang（黄明）先生的辞职报告。因连续任职满 6 年，
Ming Huang（黄明）先生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会委员（主任
委员）、审计委员会委员职务。
    Ming Huang（黄明）先生离任未导致公司董事会中独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履
行信息披露义务。
    Ming Huang（黄明）先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，
为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对 Ming Huang（黄明）
先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。
                                      三六零安全科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 22 日