三六零:三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见2024-04-20
三六零安全科技股份有限公司
第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《三六
零安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司《独立董事工
作制度》等有关规定,我们作为三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议,仔细审阅了公司董
事会提交的有关资料,就第六届董事会第二十次会议所审议的相关事项发表审核
意见如下:
1、对于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见
经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议,我们认为 2024 年度日
常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的,关联交易是根据市场化
原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,
未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司
的独立性。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:徐经长、刘世安
2024 年 4 月 18 日