股票代码：601360           股票简称：三六零              编号：2024-025号


                   三六零安全科技股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日以
现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议，本次会议应参加表决董
事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以
下议案：


    一、《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动上市公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高
质量发展和投资价值提升，董事会同意公司制定的《2024 年度“提质增效重回
报”行动方案》。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三六
零安全科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。


    特此公告。




                                       三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 4 日