股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2024-030号



                   三六零安全科技股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
第七届董事会非独立董事焦娇女士的书面辞职报告。焦娇女士因个人原因申请辞
去第七届董事会非独立董事及董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后将不再
担任公司任何职务。

    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，焦娇女士的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达
公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

    公司及董事会对焦娇女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                     三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 8 月 1 日