证券代码：601366           证券简称：利群股份           公告编号：2024-007
债券代码：113033           债券简称：利群转债



                      利群商业集团股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议的通知于 2024 年 3 月 22 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午以现场方式召
开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高
管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法
律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    一、《关于调整不向下修正“利群转债”转股价格期限的议案》
    鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来的经营发展等多方面因素，
为维护全体投资者的利益，公司决定调整不向下修正“利群转债”转股价格的期
限，将不下修转股价格的期限由“2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日”调
整为“2023 年 11 月 17 日至 2024 年 3 月 29 日”。自 2024 年 4 月 1 日开始，若
“利群转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“利群转债”转股价格的向下修正权利。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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    利群商业集团股份有限公司
                       董事会
            2024 年 3 月 29 日




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