证券代码：601366          证券简称：利群股份          公告编号：2024-011
债券代码：113033          债券简称：利群转债



                     利群商业集团股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议的通知于 2024 年 4 月 10 日发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午以现场结合通
讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。
公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》
等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    一、《关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案》
    根据公司《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决。
    2024 年 4 月 16 日，“利群转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向
下修正条款。为支持公司长远稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
董事会拟提议向下修正“利群转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修
正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价
和前 1 交易日的公司股票交易均价。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整
前“利群转债”的转股价格（6.80 元/股），则“利群转债”转股价格无需调整。

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    为确保本次向下修正可转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请
股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“利群转
债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工
作完成之日止。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《利群商业集团股份有限公司章程》及其他
有关规定，结合公司经营管理工作的需要，公司拟于2024年5月6日召开公司2024
年第二次临时股东大会审议公司可转债转股价格向下修正事项。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 4 月 17 日




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