证券代码：601366           证券简称：利群股份         公告编号：2024-012
债券代码：113033           债券简称：利群转债



                      利群商业集团股份有限公司
     关于董事会提议向下修正“利群转债”转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   截至 2024 年 4 月 16 日，利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
   股价已出现任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转
   股价格的 85%的情形，触及“利群转债”转股价格向下修正条款。
   经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决议提议向下修正
   “利群转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应
   不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 交易日
   的公司股票交易均价。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“利群
   转债”的转股价格（6.80 元/股），则“利群转债”转股价格无需调整。
    一、可转债的基本情况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000
万元。
    （二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
    （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起
可转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，最新转股价格为 6.80 元/股。历
次转股价格调整情况如下：

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    1、因公司实施 2019 年度利润分配方案，自 2020 年 7 月 20 日起，转股价格
由 7.16 元/股调整至 7.01 元/股，内容详见公司《关于因利润分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2020-056）。
    2、因公司限制性股票回购注销，自 2022 年 7 月 8 日起，转股价格由 7.01
元/股调整至 7.05 元/股，内容详见公司《关于因限制性股票回购注销调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2022-049）。
    3、因公司实施 2021 年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 20 日起，转股价格
由 7.05 元/股调整至 6.90 元/股，内容详见公司《关于因利润分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2022-052）。
    4、因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 10 日起，转股价格
由 6.90 元/股调整至 6.80 元/股，内容详见公司《关于因利润分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-038）。
    二、关于本次向下修正转股价格的具体内容
    根据公司《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决。
    2024 年 4 月 16 日，“利群转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向
下修正条款。为支持公司长远稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董
事会提议向下修正“利群转债”转股价格的议案》，提议向下修正“利群转债”
的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大
会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 交易日的公司股票交易均价。
如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“利群转债”的转股价格（6.80
元/股），则“利群转债”转股价格无需调整。
    为确保本次向下修正可转债转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请
股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“利群转
债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工
作完成之日止。



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   “利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日，敬
请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。


                                                利群商业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 4 月 17 日




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