证券代码：601369              证券简称：陕鼓动力      公告编号：临 2024-002

                   西安陕鼓动力股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2024 年 2 月 6 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 5 日以电子邮
件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年资产投资项目计划
的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年资产投资项目计划的
公告》（临 2024-003）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年向金融机构申请授信
额度的公告》（临 2024-004）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司控股子公司秦风气体为临汾
气体开展融资租赁业务提供担保的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体为临汾
气体开展融资租赁业务提供担保的公告》（临 2024-005）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    四、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（临 2024-006）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董
事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


    特此公告。




                                        西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 8 日