证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力            公告编号：临 2024-034

              西安陕鼓动力股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监事会的
任期将于 2024 年 6 月 15 日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监
事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司
董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。
    在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级
管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员
勤勉尽责的义务和职责。
    公司第八届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事
会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                                西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年六月一日




                                    - 1 -                   www.shaangu.com