证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2024-060
                西安陕鼓动力股份有限公司
              第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2024 年 10 月 11 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件形式和
书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人
以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一期解锁暨上市公告》（临 2024-061）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行借款的公告》（临
2024-062）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议通过《关于公司为 EKOL 公司授信提供担保的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于为 EKOL 公司授信提供担保的公
告》（临 2024-063）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


                                   - 1 -                  www.shaangu.com
    四、审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大
会的通知》（临 2024-064）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


    特此公告。
                                           西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十月十五日




                                   - 2 -                  www.shaangu.com