证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力         公告编号：临 2024-069
                西安陕鼓动力股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
2024 年 12 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式
和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4
人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议
案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银
行借款提供担保的公告》（临 2024-070）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请
银行借款的公告》（临 2024-071）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议通过《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》
    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于开封陕鼓气体有限公司申请项目
贷款的公告》（临 2024-072）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》


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    具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（临 2024-073）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的
0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。


    特此公告。
                                           西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十二月二十八日




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